有限责任公司董事会决议范本

　　公司股东(董事)会决议

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议董事：

　　有限公司董事会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的董事　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、 同意更换董事长·····

　　二、 同意修改章程·····

　　三、 同意变更住所·····

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

董事签名：

记录人：

　　年　　　　月　　　　日

说明：

1.董事会会议的召集和主持

　　董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　2.董事会的议事方式和表决程序

　　董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

　　3.会议记录

　　董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　4.决议表决权

　　董事会决议的表决，实行一人一票。

　　董事会全体成员，不论是董事长、副董事长，还是普通的董事，在董事会决议的表决上，都只享有一票的权利，相互之间不存在表决权大小的问题。这表明董事长、副董事长在董事会中，与其他董事的法律地位是平等的。董事会决议实行一人一票制，明确了董事会是一个集体行使职权的公司内部机构，每个董事各负其责，但由董事会整体对股东会负责。